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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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债务人对债权人享有( )的,保证人可以在相应范围内拒绝承担保证责任。

A、抵销权

B、撤销权

C、抵销权或者撤销权

D、抵销权和撤销权

答案:C

内控合规部试题库(2000道)
《中华人民共和国刑法》所称公共财产,是指下列财产:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5530-7cab-c066-93a24d854e00.html
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民事主体从事民事活动,按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系,这是()原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc24-12f7-c017-aa54c409c700.html
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客户风险评估及等级划分操作流程主要包括收集信息、筛选分析信息、人工初评、系统复评四个步骤,最终确定客户风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01fa-1463-c01c-868af7467e00.html
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洗钱风险管理政策和程序包括但不限于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5550-87a8-c066-93a24d854e00.html
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不准上诉的判决有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-550f-324a-c066-93a24d854e00.html
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从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccf2-1757-c017-aa54c409c700.html
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下列物权中只能是动产物权的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc4a-48fb-c017-aa54c409c700.html
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甲房地产开发公司欲向当地政府土地管理部门申请一块地皮,开发商品住宅,公司的法律顾问向公司的董事长提出以下法律意见, 该住宅建设用地使用权的期限届满后,自动续期,但应办理相应的登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b3-b5b8-c01c-868af7467e00.html
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固定资产贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控,必要时可约定专门的贷款发放账户和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb7a-7903-c017-aa54c409c700.html
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccde-1338-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
(
单选题
)
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内控合规部试题库(2000道)

债务人对债权人享有( )的,保证人可以在相应范围内拒绝承担保证责任。

A、抵销权

B、撤销权

C、抵销权或者撤销权

D、抵销权和撤销权

答案:C

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
《中华人民共和国刑法》所称公共财产,是指下列财产:

A. 国有财产

B. 劳动群众集体所有的财产

C. 用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产

D. 在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产,以公共财产论

解析:《中华人民共和国刑法》第九十一条

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民事主体从事民事活动,按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系,这是()原则

A. 诚信原则

B. 自愿原则

C. 公平原则

D. 平等原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc24-12f7-c017-aa54c409c700.html
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客户风险评估及等级划分操作流程主要包括收集信息、筛选分析信息、人工初评、系统复评四个步骤,最终确定客户风险等级。

解析:系统初评,人工复评

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01fa-1463-c01c-868af7467e00.html
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洗钱风险管理政策和程序包括但不限于()

A. 反洗钱内部控制制度

B. 洗钱风险管理的方法

C. 应急计划

D. 反洗钱措施

E. 信息保密和信息共享

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5550-87a8-c066-93a24d854e00.html
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不准上诉的判决有( )。

A. 最高人民法院的第一审民事判决

B. 中级以上人民法院的第二审民事判决

C. 按特别程序审理而作出的第一审民事判决

D. 按审判监督程序审理而作出的第一审民事判决

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-550f-324a-c066-93a24d854e00.html
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从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作()

A. 相匹配

B. 相分离

C. 相制衡

D. 相兼容

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccf2-1757-c017-aa54c409c700.html
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下列物权中只能是动产物权的是()。

A. 所有权

B. 抵押权

C. 留置权

D. 用益物权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc4a-48fb-c017-aa54c409c700.html
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甲房地产开发公司欲向当地政府土地管理部门申请一块地皮,开发商品住宅,公司的法律顾问向公司的董事长提出以下法律意见, 该住宅建设用地使用权的期限届满后,自动续期,但应办理相应的登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b3-b5b8-c01c-868af7467e00.html
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固定资产贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控,必要时可约定专门的贷款发放账户和( )。

A. 借款人账户

B. 还款准备金账户

C. 支付账户

D. 资金回笼账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb7a-7903-c017-aa54c409c700.html
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污受贿犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccde-1338-c017-aa54c409c700.html
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