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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

题目内容

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关于居住权消灭，错误的是()

A、居住权期限届满，居住权消灭

B、居住权人死亡，居住权消灭

C、居住权消灭，登记自动注销

D、居住权消灭的，应当及时办理注销登记

答案：C

内控合规部试题库（2000道）

商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每年开展（）全面的外包业务风险评估。

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民事法律事实包括事件，而事件是指与当事人意志无关的客观现象，因此，作为民事法律事实的事件有 ( )

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经营者销售商品，可以根据购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件。（）

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抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求()拍卖、变卖抵押财产

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保证期间是确定保证人承担保证责任的期间( )。

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农信机构应当建立完善突发事件应急管理体制机制，建立健全突发事件应急预案体系，加强预防与应急准备、监测与预警、处置与恢复等工作。

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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。

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甘肃农信机构外聘律师应遵守国家及本地区关于律师收费管理的规定，根据（）合理确定律师服务费，并按照合同约定条件支付。

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银行贷后管理不严格，对借款人挪用贷款资金问题处理不及时，不属于违反审慎经营规则的行为。（）

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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：（）

题目内容

(

单选题

)

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内控合规部试题库（2000道）

关于居住权消灭，错误的是()

A、居住权期限届满，居住权消灭

B、居住权人死亡，居住权消灭

C、居住权消灭，登记自动注销

D、居住权消灭的，应当及时办理注销登记

答案：C

相关题目

商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每年开展（）全面的外包业务风险评估。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第二十五条：商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每年开展一次全面的外包业务风险评估。

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民事法律事实包括事件，而事件是指与当事人意志无关的客观现象，因此，作为民事法律事实的事件有 ( )

A. 时间经过

B. 人的出生

C. 人的死亡

D. 自然灾害

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经营者销售商品，可以根据购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件。（）

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抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求()拍卖、变卖抵押财产

A. 抵押中心

B. 地方人民政府

C. 人民检察院

D. 人民法院

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保证期间是确定保证人承担保证责任的期间( )。

A. 发生中止、中断

B. 发生中止中断和延长

C. 不发生中止中断

D. 不发生中止中断和延长

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农信机构应当建立完善突发事件应急管理体制机制，建立健全突发事件应急预案体系，加强预防与应急准备、监测与预警、处置与恢复等工作。

点击查看答案

政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

点击查看答案

甘肃农信机构外聘律师应遵守国家及本地区关于律师收费管理的规定，根据（）合理确定律师服务费，并按照合同约定条件支付。

A. 法律事务复杂程度

B. 服务事项

C. 风险责任

D. 外聘律师级别

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银行贷后管理不严格，对借款人挪用贷款资金问题处理不及时，不属于违反审慎经营规则的行为。（）

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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：（）

A. 划分客户的风险等级

B. 适时调整客户风险等级

C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核

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