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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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单选题
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以动产抵押的，抵押权自()时设立

A、登记

B、决定抵押

C、进行抵押

D、抵押合同生效

答案：D

内控合规部试题库（2000道）
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0204-e843-c01c-868af7467e00.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管，被接管的商业银行的债权债务关系因接管而变化。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-019b-e34d-c01c-868af7467e00.html
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残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由各商业银行负责收回、销毁。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a7-c9fb-c01c-868af7467e00.html
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祖父母、外祖父母属于第二顺序继承人，祖父母、外祖父母享有继承权，其继承方式有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5515-8aa4-c066-93a24d854e00.html
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商业银行可以采取时点评级法、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0179-3f6b-c01c-868af7467e00.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020e-2b4e-c01c-868af7467e00.html
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理（董）事会承担洗钱风险管理的（ ）责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccca-2262-c017-aa54c409c700.html
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《中华人民共和国银行业监督管理法》中规定，由（ ）负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc06-c36c-c017-aa54c409c700.html
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根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cccc-14db-c017-aa54c409c700.html
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农信机构要定期开展（），强化客户准入、岗位准入、业务处理、决策审批等关键环节的案件风险识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc8a-76d5-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
(
单选题
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内控合规部试题库（2000道）

以动产抵押的，抵押权自()时设立

A、登记

B、决定抵押

C、进行抵押

D、抵押合同生效

答案：D

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0204-e843-c01c-868af7467e00.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管，被接管的商业银行的债权债务关系因接管而变化。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-019b-e34d-c01c-868af7467e00.html
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残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由各商业银行负责收回、销毁。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a7-c9fb-c01c-868af7467e00.html
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祖父母、外祖父母属于第二顺序继承人，祖父母、外祖父母享有继承权，其继承方式有( )

A. 法定继承

B. 遗嘱继承

C. 转继承

D. 代位继承

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5515-8aa4-c066-93a24d854e00.html
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商业银行可以采取时点评级法、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0179-3f6b-c01c-868af7467e00.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020e-2b4e-c01c-868af7467e00.html
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理（董）事会承担洗钱风险管理的（ ）责任。

A. 最终

B. 直接

C. 首要

D. 次要

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《中华人民共和国银行业监督管理法》中规定，由（ ）负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。

A. 人民银行

B. 国家财政部

C. 国家统计局

D. 国务院银行业监督管理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc06-c36c-c017-aa54c409c700.html
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根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：( )

A. 24 小时

B. 48 小时

C. 72 小时

D. 12 小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cccc-14db-c017-aa54c409c700.html
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农信机构要定期开展（），强化客户准入、岗位准入、业务处理、决策审批等关键环节的案件风险识别。

A. 个人冒名贷款综合治理

B. 案件风险排查

C. 案件风险识别

D. 案件专项治理

解析：案件风险识别

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