APP下载
首页
>
职业技能
>
内控合规部试题库（2000道）
搜索
内控合规部试题库（2000道）
题目内容
(
单选题
)
下列物权中只能是动产物权的是（）。

A、所有权

B、抵押权

C、留置权

D、用益物权

答案：C

内控合规部试题库（2000道）
员工行为集中排查要突出重点、抽样排查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01dc-a2d1-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
宪法不同于其他一般法律,宪法是根本法,这主要表现在（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54f0-2dc3-c066-93a24d854e00.html
点击查看题目
某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息。该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意中的行为，不属违规。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0182-fe3b-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构要加大对员工异常行为的排查力度，严防员工（）及八小时外违法违规行为，消除案件风险隐患。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cca4-c04c-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
商业银行应督促授信管理部门与其他商业银行之间就客户调查资料的完整性、真实性建立相互沟通机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0171-43a5-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ed-e2f5-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
商业银行贷款，应当实行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbf6-d7b3-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
反洗钱工作基本原则（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccba-c121-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以询问涉嫌违法事项有关的单位和个人要求其对有关情况作出说明。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a1-fe23-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构要依据不相容岗位相分离规定，实施岗位制约与管理，严格落实重要岗位轮岗和强制休假制度，严防因长时间不轮岗引发（）和操作风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cca4-5c51-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
内控合规部试题库（2000道）
题目内容
(
单选题
)
手机预览
内控合规部试题库（2000道）

下列物权中只能是动产物权的是（）。

A、所有权

B、抵押权

C、留置权

D、用益物权

答案：C

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
员工行为集中排查要突出重点、抽样排查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01dc-a2d1-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
宪法不同于其他一般法律,宪法是根本法,这主要表现在（ ）。

A. 宪法代表统治阶级的意志

B. 宪法的内容在于规定一国的根本制度

C. 宪法的法律效力高于一般法律

D. 宪法的修改程序不同于一般法律

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54f0-2dc3-c066-93a24d854e00.html
点击查看答案
某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息。该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意中的行为，不属违规。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0182-fe3b-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构要加大对员工异常行为的排查力度，严防员工（）及八小时外违法违规行为，消除案件风险隐患。

A. 四小时

B. 八小时内

C. 十二小时

D. 二十四小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cca4-c04c-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
商业银行应督促授信管理部门与其他商业银行之间就客户调查资料的完整性、真实性建立相互沟通机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0171-43a5-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
《反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ed-e2f5-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
商业银行贷款，应当实行()。

A. 领导审批制度

B. 逐级审批制度

C. 审贷分离、分级审批的制度

D. 信贷员审批制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbf6-d7b3-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
反洗钱工作基本原则（ ）

A. 依法依归原则，风险为本原则

B. 全覆盖原则,独立性原则

C. 保密性原则,有效性原则

D. 以上全是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccba-c121-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以询问涉嫌违法事项有关的单位和个人要求其对有关情况作出说明。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a1-fe23-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构要依据不相容岗位相分离规定，实施岗位制约与管理，严格落实重要岗位轮岗和强制休假制度，严防因长时间不轮岗引发（）和操作风险。

A. 资金风险

B. 道德风险

C. 舆情风险

D. 挤兑效应

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cca4-5c51-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA371C437B400001418D1BE046875740.html
云南省露天煤矿试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9772321D110000161E7BC43E7101590.html
西式面点师五级培训题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C96767C706B000019FACED0019901B32.html
灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE75B95C280000180671C806E706E00.html
施工安全管理知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE75A3509A00001C28D1110D6A41286.html
列车长（值班员）综合知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE72268234000016BCD9D001CE91A6C.html
多多航空2024年更新题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE715E0328000011C87A62010A41362.html
列车员理论知识8.0题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE7075F1F6000018C1B26CC18F2CB40.html
列车员8.0技能知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE6BAEAED500001A2D0E9AC48C0138C.html
纺丝机修组长题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE66238F030000189DD198018741787.html
城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302