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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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白某的丈夫外出打工五年未归，也没有任何音讯，白某欲改嫁。下面说法正确的是（　　）。

A、　　 某的丈夫视为死亡，白某可以直接改嫁

B、　　 白某的丈夫不论是生还是死，白某均可以改嫁

C、　　 白某的丈夫经人民法院宣告失踪后,白某可以改嫁

D、　　 白某的丈夫经人民法院宣告死亡后,白某可以改嫁

答案：D

内控合规部试题库（2000道）
《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》要求客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的（ ）进行核实，核实的过程和结果应予以记载。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54c8-0152-c066-93a24d854e00.html
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对涉及挤兑、围堵、冲击、停业、盗抢等突发事件，事发单位应不迟于（）向监管部门报告信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc9c-ed9b-c017-aa54c409c700.html
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商业银行可以发放信用贷款的对象?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbe7-5bc6-c017-aa54c409c700.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccc0-0928-c017-aa54c409c700.html
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获得开办衍生产品交易业务资格的金融机构，应从事与其自身风险管理能力相适应的业务活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017a-5436-c01c-868af7467e00.html
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甲和乙开公司，注册资本1000万元。甲向国家工作人员丙行贿，给了其百分之十的股权并登记，之后股票的价格涨到了200万元。后甲又以600万元回购了丙的股份。丙的受贿金额是？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc5f-663d-c017-aa54c409c700.html
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员工行为日常排查是对员工行为的持续关注，由员工的直接管理人员、所在部门负责人、网点负责人等承担最终责任，负责具体组织实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01db-c280-c01c-868af7467e00.html
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根据宪法和国家赔偿法的规定,我国国家赔偿实行的是哪种归责原则? （ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbe4-6137-c017-aa54c409c700.html
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经客户允许，可以代客户保管银行卡、存折、存单，设置/重置/输入密码、办理网上银行等业务。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-018a-68a2-c01c-868af7467e00.html
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商业银行所使用的定价和估值模型中的风险因素都应包含在内部模型中，如未包含也不用做特别说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0180-c224-c01c-868af7467e00.html
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白某的丈夫外出打工五年未归，也没有任何音讯，白某欲改嫁。下面说法正确的是（　　）。

A、　　 某的丈夫视为死亡，白某可以直接改嫁

B、　　 白某的丈夫不论是生还是死，白某均可以改嫁

C、　　 白某的丈夫经人民法院宣告失踪后,白某可以改嫁

D、　　 白某的丈夫经人民法院宣告死亡后,白某可以改嫁

答案：D

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》要求客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的（ ）进行核实，核实的过程和结果应予以记载。

A. 有效性

B. 合法性

C. 真实性

D. 规范性

E. 关联性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54c8-0152-c066-93a24d854e00.html
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对涉及挤兑、围堵、冲击、停业、盗抢等突发事件，事发单位应不迟于（）向监管部门报告信息。

A. 4小时

B. 2小时

C. 1小时

D. 12小时

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商业银行可以发放信用贷款的对象?( )

A. 关系人

B. 政府部门

C. 国有企业

D. 经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbe7-5bc6-c017-aa54c409c700.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccc0-0928-c017-aa54c409c700.html
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获得开办衍生产品交易业务资格的金融机构，应从事与其自身风险管理能力相适应的业务活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017a-5436-c01c-868af7467e00.html
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甲和乙开公司，注册资本1000万元。甲向国家工作人员丙行贿，给了其百分之十的股权并登记，之后股票的价格涨到了200万元。后甲又以600万元回购了丙的股份。丙的受贿金额是？

A. 100万元

B. 200万元

C. 400万元

D. 600万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc5f-663d-c017-aa54c409c700.html
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员工行为日常排查是对员工行为的持续关注，由员工的直接管理人员、所在部门负责人、网点负责人等承担最终责任，负责具体组织实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01db-c280-c01c-868af7467e00.html
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根据宪法和国家赔偿法的规定,我国国家赔偿实行的是哪种归责原则? （ ）

A. 过错原则

B. 无过错原则

C. 违法原则

D. 违法原则为主,过错原则为辅

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbe4-6137-c017-aa54c409c700.html
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经客户允许，可以代客户保管银行卡、存折、存单，设置/重置/输入密码、办理网上银行等业务。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-018a-68a2-c01c-868af7467e00.html
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商业银行所使用的定价和估值模型中的风险因素都应包含在内部模型中，如未包含也不用做特别说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0180-c224-c01c-868af7467e00.html
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