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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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债务人岳某向债权人段某表示同意履行债务,这将在法律上引起(  )。

A、   诉讼时效的中止

B、诉讼时效的中断

C、   诉讼时效的延长

D、   诉讼时效的开始

答案:B

内控合规部试题库(2000道)
《反恐怖主义法》规定,国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ed-e2f5-c01c-868af7467e00.html
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员工行为集中排查要制定排查方案,要明确排查对象、排查内容、()排查重点等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc8c-9569-c017-aa54c409c700.html
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中国人民银行不得对政府财政透支,不得直接认购、包销( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc1e-1de0-c017-aa54c409c700.html
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cced-a81a-c017-aa54c409c700.html
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行社机构自查发现的案件,是指行社机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过()、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向监管部门报送案件确认报告的案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc98-2c81-c017-aa54c409c700.html
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当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccdd-4ffd-c017-aa54c409c700.html
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内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行全面、完整的审计评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0202-6309-c01c-868af7467e00.html
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安全评估人员在评估过程中应当及时指出并记录治安隐患,提出整改建议。对发现的治安隐患可以采集证人证言,作为证据保存备查,但不可以拍照、录像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017f-87ad-c01c-868af7467e00.html
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间接证据是不能直接证明案件事实的证据,所以不能用来作为认定案件事实的根据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01bc-1d68-c01c-868af7467e00.html
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继受取得的根据主要包括:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5516-9ae9-c066-93a24d854e00.html
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题目内容
(
单选题
)
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内控合规部试题库(2000道)

债务人岳某向债权人段某表示同意履行债务,这将在法律上引起(  )。

A、   诉讼时效的中止

B、诉讼时效的中断

C、   诉讼时效的延长

D、   诉讼时效的开始

答案:B

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相关题目
《反恐怖主义法》规定,国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ed-e2f5-c01c-868af7467e00.html
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员工行为集中排查要制定排查方案,要明确排查对象、排查内容、()排查重点等。

A. 排查目标

B. 排查计划

C. 排查范围

D. 排查时限

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中国人民银行不得对政府财政透支,不得直接认购、包销( )

A. 国债

B. 赤字国债

C. 特种债券

D. 国债和其他政府债券

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的()

A. 主要责任

B. 首要责任

C. 最终责任

D. 领导责任

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行社机构自查发现的案件,是指行社机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过()、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向监管部门报送案件确认报告的案件。

A. 监管检查

B. 外部举报

C. 舆情监测

D. 内部审计监督

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当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是( )。

A. 向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

B. 如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

C. 如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问

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内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行全面、完整的审计评价。

解析:内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

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安全评估人员在评估过程中应当及时指出并记录治安隐患,提出整改建议。对发现的治安隐患可以采集证人证言,作为证据保存备查,但不可以拍照、录像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017f-87ad-c01c-868af7467e00.html
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间接证据是不能直接证明案件事实的证据,所以不能用来作为认定案件事实的根据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01bc-1d68-c01c-868af7467e00.html
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继受取得的根据主要包括:()。

A. 买卖合同

B. 赠与合同

C. 继承遗产

D. 接受遗赠

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5516-9ae9-c066-93a24d854e00.html
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