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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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甲l990年从部队转业，一年后与乙结婚，结婚前乙自己购置了一套家具。1996年甲创作长篇小说《成长》。2001年乙得知l988年甲的叔叔去世遗留陈某一套私房，一直由甲的父母居住。根据以上情况，属于甲、乙二人的夫妻共同财产的是(　　）.

A、　　甲的转业费

B、　　乙所购置的家具

C、　　出版小说《成长》所得的稿费

D、　　甲叔叔遗留的房屋

答案：C

内控合规部试题库（2000道）

中国人民银行的亏损由( )。

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

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反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。

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省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规,须报全国人大常委会和国务院进行的程序是（）。

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人民法院依法对必须出庭参加诉讼的被告人，迫使其到庭而采取的强制措施是 ( )。

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金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。

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下列关于我国宪法修正案的表述,正确的是（）。

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银行业监督管理机构发现可能引发系统性银行业风险、严重影响社会稳定的突发事件的，应当立即向（）。

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以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据（）

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股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表（）以上表决权的股东通过。

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内控合规部试题库（2000道）

甲l990年从部队转业，一年后与乙结婚，结婚前乙自己购置了一套家具。1996年甲创作长篇小说《成长》。2001年乙得知l988年甲的叔叔去世遗留陈某一套私房，一直由甲的父母居住。根据以上情况，属于甲、乙二人的夫妻共同财产的是(　　）.

A、　　甲的转业费

B、　　乙所购置的家具

C、　　出版小说《成长》所得的稿费

D、　　甲叔叔遗留的房屋

答案：C

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中国人民银行的亏损由( )。

A. 中国人民银行以后年度盈利冲减

B. 各商业银行上缴利润弥补

C. 减免税收

D. 中央财政拨款弥补

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

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反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。

解析：将洗钱风险控制在规定的范围之内

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省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规,须报全国人大常委会和国务院进行的程序是（）。

A. 批准

B. 审查

C. 备案

D. 同意

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人民法院依法对必须出庭参加诉讼的被告人，迫使其到庭而采取的强制措施是 ( )。

A. 拘留

B. 拘役

C. 传唤

D. 拘传

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金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。

解析：金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。在成本允许的情况下，金融机构还可对客户的大额交易进行回溯性审查

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下列关于我国宪法修正案的表述,正确的是（）。

A. 1988年宪法修正案第一次把“私营经济”写入宪法

B. 1993年宪法修正案把“邓小平理论”写进宪法

C. 1999年宪法修正案把“国营经济”改为“国有经济”

D. 2004年宪法修正案第一次规定“社会主义初级阶段”的内容

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银行业监督管理机构发现可能引发系统性银行业风险、严重影响社会稳定的突发事件的，应当立即向（）。

A. 国务院银行业监督管理机构负责人报告

B. 人民银行机构负责人报告

C. 公安部门负责人报告

D. 检查部门负责人报告

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以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据（）

A. 《中华人民共和国商业银行法》

B. 《中华人民共和国证券法》

C. 《中华人民共和国反洗钱法》

D. 《中华人民共和国保险法》

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A. 半数

B. 三分之一

C. 四分之三

D. 三分之二

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