A、 包办婚姻
B、 买卖婚姻
C、 借婚姻索取财物
D、结婚时男方送给女方彩礼
答案：D
A、 包办婚姻
B、 买卖婚姻
C、 借婚姻索取财物
D、结婚时男方送给女方彩礼
答案：D
A. 实施责任
B. 最终责任
C. 首要责任
D. 领导责任
A. 《中华人民共和国商业银行法》
B. 《中华人民共和国银行业监督管理法》
C. 《银行业金融机构案防工作办法》
D. 《银行业金融机构案防工作评估办法》
E. 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》
A. 人民银行
B. 银行业协会
C. 国家金融监督管理局
D. 上级行
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
A. 受贿罪
B. 票据诈骗罪
C. 变造货币罪
D. 签订、履行合同失职被骗罪
解析：签订、履行合同失职被骗罪的主观方面是过失，而非故意。A选项中，受贿罪的主观方面为故意；B选项中，票据诈骗罪的主观方面是故意，并且必须具有非法占有目的；C选项中，变造货币罪的主观方面是故意，《中华人民共和国刑法》的有关规定没有要求以营利为目的或者以使用为目的。故选D。
解析：在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查单位行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存
A. 战略风险
B. 法律与合规风险
C. 整合风险
D. 经营风险
E. 财务风险
解析：反洗钱数据信息的提取应遵循“知密最小化”原则。
