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内控合规部试题库（2000道）
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公司保安甲在休假期内，以“第二天晚上要去医院看望病人”为由，欺骗保安乙，成功和乙换岗。当晚，甲将其看管的公司仓库内价值5万元的财物运走变卖。甲的行为构成下列哪一犯罪？

A、盗窃罪

B、诈骗罪

C、职务侵占罪

D、侵占罪

答案：C

解析：甲是公司的保安，其在公司的保安职责就是看管仓库中的财物。即使甲借故换班，甲也是依法履行其看管仓库中的财物的职责，即甲在其职权范围内占有仓库的财物。甲利用其管理仓库财物的职务便利，将看管的财物运走变卖的行为，构成职务侵占罪。C选项说法正确，D选项说法错误。

内控合规部试题库（2000道）
下列哪项不属于银行审慎经营规则的内容？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc04-8c73-c017-aa54c409c700.html
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将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd0-d7f2-c017-aa54c409c700.html
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我国宪法规定,中华人民共和国劳动者享有休息的权利。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0194-8c38-c01c-868af7467e00.html
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申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构对股东的哪些情况进行审查?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54fe-f64e-c066-93a24d854e00.html
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商业银行应当严格按照会计制度办理基金账务核算，正确反映资金往来活动，并定期与基金管理人等有关当事人就基金投资证券的种类、数量等进行核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016f-7d21-c01c-868af7467e00.html
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金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需要将该企业客户的风险等级确定为最高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e3-0380-c01c-868af7467e00.html
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下列关于控制措施有效性评估三项指标权重表述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccc4-f1b0-c017-aa54c409c700.html
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银行机构同一系统内有5名以上董事（理事）、监事、高级管理人员、其他重要部门（岗位）人员同时或相继被有权机关采取强制措施、失联失踪或不明原因死亡等，应向监管部门报突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01da-e1c3-c01c-868af7467e00.html
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不良金融资产中不良债权主要包括银行持有的（ ），金融资产管理公司收购或接收的不良金融债权，以及其他非银行金融机构持有的不良债权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb67-aa06-c017-aa54c409c700.html
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反洗钱调查的基本原则不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cccc-7526-c017-aa54c409c700.html
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公司保安甲在休假期内，以“第二天晚上要去医院看望病人”为由，欺骗保安乙，成功和乙换岗。当晚，甲将其看管的公司仓库内价值5万元的财物运走变卖。甲的行为构成下列哪一犯罪？

A、盗窃罪

B、诈骗罪

C、职务侵占罪

D、侵占罪

答案：C

解析：甲是公司的保安，其在公司的保安职责就是看管仓库中的财物。即使甲借故换班，甲也是依法履行其看管仓库中的财物的职责，即甲在其职权范围内占有仓库的财物。甲利用其管理仓库财物的职务便利，将看管的财物运走变卖的行为，构成职务侵占罪。C选项说法正确，D选项说法错误。

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相关题目
下列哪项不属于银行审慎经营规则的内容？（ ）

A. 风险管理

B. 内部控制

C. 资本充足率

D. 资产损失概率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc04-8c73-c017-aa54c409c700.html
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将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（ ）。

A. 1993年宪法修正案

B. 1999年宪法修正案

C. 2004年宪法修正案

D. 2018年宪法修正案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd0-d7f2-c017-aa54c409c700.html
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我国宪法规定,中华人民共和国劳动者享有休息的权利。 ( )
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申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构对股东的哪些情况进行审查?()

A. 资金来源

B. 财务状况

C. 资本补充能力和诚信状况

D. 股东是否具备从事金融业务的相关经验

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54fe-f64e-c066-93a24d854e00.html
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商业银行应当严格按照会计制度办理基金账务核算，正确反映资金往来活动，并定期与基金管理人等有关当事人就基金投资证券的种类、数量等进行核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016f-7d21-c01c-868af7467e00.html
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金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需要将该企业客户的风险等级确定为最高。

解析：金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构需要将该企业客户的风险等级确定为最高。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e3-0380-c01c-868af7467e00.html
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下列关于控制措施有效性评估三项指标权重表述正确的是( )

A. 反洗钱内部控制基础与环境占35%

B. 洗钱风险管理机制有效性占30%

C. 特殊控制措施占35%

D. 产品业务风险占30%

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银行机构同一系统内有5名以上董事（理事）、监事、高级管理人员、其他重要部门（岗位）人员同时或相继被有权机关采取强制措施、失联失踪或不明原因死亡等，应向监管部门报突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01da-e1c3-c01c-868af7467e00.html
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不良金融资产中不良债权主要包括银行持有的（ ），金融资产管理公司收购或接收的不良金融债权，以及其他非银行金融机构持有的不良债权。

A. 次级、可疑及损失类贷款

B. 次级类贷款

C. 可疑类贷款

D. 损失类贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb67-aa06-c017-aa54c409c700.html
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反洗钱调查的基本原则不包括()

A. 合法原则

B. 合理原则

C. 公开原则

D. 效率原则

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