A、诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪
B、伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪
C、危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪
D、针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪
答案：D
解析：根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。
A、诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪
B、伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪
C、危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪
D、针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪
答案：D
解析：根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。
A. 有效
B. 无效
C. 效力待定
D. 可撤销
A. 人民代表大会
B. 人民代表大会制度
C. 社会主义制度
D. 民主集中制
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. A、金融行动特别工作组
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 不良贷款清收转化情况
B. 新发放贷款质量情况
C. 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D. 以上都是
A. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
A. 王某
B. 刘某
C. 刘某和王某
D. 相对人
A. 训诫
B. 具结悔过
C. 赔礼道歉
D. 赔偿损失
解析：《中华人民共和国刑法》第三十七条
A. 确立中国人民银行的地位
B. 明确其职责
C. 保证国家货币政策的正确制定和执行
D. 建立和完善中央银行宏观调控体系，维护金融稳定
