A、诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪
B、伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪
C、危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪
D、针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪
答案：D
解析：参考按照不同的划分标准，可以将金融犯罪划分为不同的类型，其中根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。故本题选D。
A、诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪
B、伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪
C、危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪
D、针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪
答案：D
解析：参考按照不同的划分标准，可以将金融犯罪划分为不同的类型，其中根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。故本题选D。
A. 审计署
B. 银行业监督管理机构
C. 国务院财政部门
D. 人民代表大会财经委员会
A. 地方政府
B. 各级政府部门
C. 全国妇联
D. 分行所在市市长
A. 交易特征
B. 账户特征
C. 客户交易
D. 账户交易
A. 过错原则
B. 无过错原则
C. 违法原则
D. 违法原则为主,过错原则为辅
A. 办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则
B. 对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外
C. 商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，可以不予公告
D. 商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查
解析：根据《中华人民共和国商业银行法》，第三十一条 商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。
A. 停止侵害
B. 赔偿损失
C. 没收财产
D. 罚金
A. 对自评估内部控制制度有效性和执行情况进行独立、客观的审计评价
B. 根据自评估管理要求，审计和检查反洗钱自评估工作相关的信息资料，提出审计意见和整改要求，并督促落实整改
C. 根据自评估工作控制有效性指标发现的本部门的问题进行及时、有效的整改
D. 持续检查各业务部门及授权管辖机构洗钱风险管理策略、制度和程序的执行情况，发现违反洗钱风险管理策略、制度和程序的情况，及时报告反洗钱工作领导小组并提出处理建议；对审计发现的问题，督促被审计单位限期整改，并按规定对整改情况进行复查
