A、某企业由于资金周转困难，与银行协商延长还款期限
B、某企业以高利率向职工借款，用于公司经营
C、某企业以非法占有为目的，将价值1000万元的厂房抵押给银行获取了700万元贷款，此后，该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款
D、某企业与银行协商，企业缩短还款期限，提前还款，从银行取得相对较低的利率
答案：C
解析：贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，数额较大的行为。
A、某企业由于资金周转困难，与银行协商延长还款期限
B、某企业以高利率向职工借款，用于公司经营
C、某企业以非法占有为目的，将价值1000万元的厂房抵押给银行获取了700万元贷款，此后，该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款
D、某企业与银行协商，企业缩短还款期限，提前还款，从银行取得相对较低的利率
答案：C
解析：贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，数额较大的行为。
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A. 五日
B. 十日
C. 十五日
D. 二十日
A. 甲的转业费
B. 乙所购置的家具
C. 出版小说《成长》所得的稿费
D. 甲叔叔遗留的房屋
解析：因果关系具有客观性，有的犯罪的行为结构具有特定性。在集资诈骗罪中，只要非法集资行为致使出资人陷入处分财产的错误认识，出资人基于这一错误认识处分了财产，就可以认定非法集资行为与出资人财产损失之间具有刑法上的因果关系。至于出资人基于何种动机处分了财产，不影响因果关系的判断。所以，出资人出于贪利动机被骗而处分财产的，非法集资行为与资金被骗结果之间也具有因果关系。当然，如果出资人明知行为人进行集资诈骗，仍然给予行为人资金的，即使行为人获得了资金，但并非行为人“诈骗”所得，而是出资人自愿交付，故欺骗行为与出资人财产损失之间不具有刑法上的因果关系，行为人仅成立集资诈骗罪未遂。
A. 专用账户
B. 账户
C. 辅助账户
D. 资本类账户
A. 《刑法》关于洗钱罪的规定
B. 《反洗钱法》
C. 《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
E. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A. 代理期间届满
B. 代理人丧失民事行为能力
C. 代理人死亡
D. 被代理人死亡
A. 委员长
B. 秘书长
C. 副委员长协助委员长
D. 委员长会议
