A、匿名存款
B、利用银行贷款掩饰犯罪收益
C、控制银行和其他金融机构
D、建立空壳公司
答案：D
解析：最常见的洗钱方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。其中借用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
A、匿名存款
B、利用银行贷款掩饰犯罪收益
C、控制银行和其他金融机构
D、建立空壳公司
答案：D
解析：最常见的洗钱方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。其中借用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
解析：既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. A、配合调查的义务
B. B、如实提供信息的义务
C. C、不得拒绝的义务
D. D、不得阻碍的义务
A. 高风险客户：每6个月审核一次
B. 较高风险客户：每6个月审核一次
C. 中风险客户：每18个月审核一次
D. 较低风险客户：每24个月审核一次
E. 低风险客户：每24个月审核一次
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 政府部门
C. 银监会及其派出机构
D. 银行业协会
解析：根据《商业银行声誉风险管理指引（2009年）》第八条规定，银监会及其派出机构确定相应职能部门或岗位，负责对商业银行声誉风险管理进行监测和评估。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第九条：该类制度可以采用基本制度、基本规范、守则等形式。其他制度不得在名称中出现“基本”字样。
