A、以金融机构工作人员购买假币罪、以假币换取货币一罪处罚
B、以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币两罪并罚
C、以金融机构工作人员购买假币罪处罚
D、以金融机构工作人员以假币换取货币罪处罚
答案：A
解析：金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币，或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为。本罪客观方面表现为两种情况：（1）购买假币；（2）利用职务上的便利，以假币换取货币，即利用职务上管理金库、出纳现金、吸收付出存款等便利条件，将假币调换成真币。
A、以金融机构工作人员购买假币罪、以假币换取货币一罪处罚
B、以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币两罪并罚
C、以金融机构工作人员购买假币罪处罚
D、以金融机构工作人员以假币换取货币罪处罚
答案：A
解析：金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币，或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为。本罪客观方面表现为两种情况：（1）购买假币；（2）利用职务上的便利，以假币换取货币，即利用职务上管理金库、出纳现金、吸收付出存款等便利条件，将假币调换成真币。
A. 属于甲的个人财产
B. 由双方协商确定所有权归属
C. 属于夫妻共同财产，双方另有约定的除外
D. 属于乙个人财产
A. 由债权人会议成员选举产生
B. 由债权人会议成员从有表决权的债权人中选举产生
C. 由清算组从有表决权的债权人中指定产生
D. 有人民法院从有表决权的债权人中指定产生
A. 社保卡属于信用卡，甲成立信用卡诈骗罪
B. 甲的行为属于“盗窃信用卡并使用”，成立盗窃罪
C. 社保卡不属于信用卡，甲成立诈骗罪
D. 被骗人是收费员，被害人是社保卡的权利人，甲属于三角诈骗
解析：①《中华人民共和国刑法》上的“信用卡”必须是商业银行发行的，A选项说法错误；②社保卡不属于信用卡，B选项说法错误；③甲通过虚构事实、隐瞒真相的方式实施诈骗，C选项说法正确；④收费员基于社保卡的使用约定具有处分权，但是财产损失者是社保卡的权利人，甲属于三角诈骗，D选项说法正确。
A. 银行现金流
B. 银行资本金
C. 银行负债
D. 银行准备金
A. 因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
B. 受他人胁迫实施违法违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的
C. 为亲属办理贷款
D. 在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的
A. 2020年03月24日
B. 2020年05月28日
C. 2020年07月01日
D. 2021年01月01日
A. 银行业金融机构应将贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺，以及其他实质上由银行业金融机构承担信用风险的业务纳入统一授信管理。
B. 特定目的载体投资应按照穿透原则对应至最终债务人。
C. 在全面覆盖各类授信业务的基础上，银行业金融机构应确定单一法人客户、集团客户以及地区行业的综合授信限额。
D. 综合授信限额应包括银行业金融机构自身及其并表附属机构授信总额。
E. 银行业金融机构应将同业客户纳入实施统一授信的客户范围，合理设定同业客户的风险限额，全口径监测同业客户的风险暴露水平。
解析：出自《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》银监发〔2016〕42号
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标
B. 审定洗钱风险管理策略
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 无责任
B. 按份责任
C. 独立责任
D. 连带责任
A. A.负责人
B. B.直接负责的主管人员和其他直接责任人员
C. C.财务人员
D. D.客户经理
解析：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条内容
