A、A．民营企业职工利用职务便利，挪用本单位资金，数额较大，超过三个月未还的
B、B．国家工作人员利用职务便利，挪用本单位资金并携款潜逃的
C、C．民营企业职工挪用本单位资金，数额较大，进行营利活动的
D、D．民营企业职工利用职务便利，挪用本单位资金，进行非法活动的
答案：B
解析：详见《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定。
A、A．民营企业职工利用职务便利，挪用本单位资金，数额较大，超过三个月未还的
B、B．国家工作人员利用职务便利，挪用本单位资金并携款潜逃的
C、C．民营企业职工挪用本单位资金，数额较大，进行营利活动的
D、D．民营企业职工利用职务便利，挪用本单位资金，进行非法活动的
答案：B
解析：详见《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定。
A. 赔礼道歉
B. 书面检讨
C. 违约责任
D. 赔偿责任
A. 法律事务复杂程度
B. 服务事项
C. 风险责任
D. 外聘律师级别
A. 主权利
B. 从权利
C. 主权利和从权利
D. 其他
A. 银行柜员甲将丈夫受贿所得资金，以其表弟名义购买本单位大额理财产品
B. 银行柜员乙将其哥哥信用卡诈骗所得巨额资金，分数次存入其母亲多个银行账户
C. 银行客户经理丙明知贾某敲诈勒索大额资金，虚构担保事实，以代偿债务名义，将资金存入自己账户
D. 银行柜员丁在客户未提供有效身份证件，为其开设假名账户，并于开户当天将大额资金转移至境外金融机构的
解析：C选项中敲诈勒索罪并非洗钱罪的上游七类犯罪，因此不构成洗钱罪。
解析：反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相关
A. 窃取
B. 收买
C. 购买
D. 非法提供
解析：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. A.金融机构资产
B. B.信贷资产
C. C.国家的贷款管理制度
D. D.存款
解析：违法发放贷款罪规定在《中华人民共和国刑法》第三章第四节破坏金融管理秩序罪部分，侵犯的客体国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。
A. 1万元以下
B. 1万-5万元
C. 5万-10万元
D. 5万-50万元
