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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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全省农合机构要重点抓好( )，把法治教育纳入( )体系，提高各级领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险能力。

A、 “关键少数” 干部教育

B、“关键领导”干部教育

C、“全体员工”员工教育

D、“部分员工”员工教育

答案：A

内控合规部试题库（2000道）

以下选项中，属于涉刑案件中的重大案件的是（）。

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甘肃农信聘用库外律师提供法律服务的，对其服务情况可免于评价。

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行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为( )

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甲l990年从部队转业，一年后与乙结婚，结婚前乙自己购置了一套家具。1996年甲创作长篇小说《成长》。2001年乙得知l988年甲的叔叔去世遗留陈某一套私房，一直由甲的父母居住。根据以上情况，属于甲、乙二人的夫妻共同财产的是(　　）.

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省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规,须报全国人大常委会和国务院进行的程序是（）。

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当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。

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商业银行应建立与集团客户授信业务风险管理特点相适应的管理机制，各级行应指定部门负责全行集团客户授信活动的组织管理，负责组织对集团客户授信的（）

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的（）

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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商业银行应严格遵照相关个人住房贷款政策规定，不得违反有关贷款年限和贷款与房产价值比率等方面的规定。

题目内容

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单选题

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内控合规部试题库（2000道）

全省农合机构要重点抓好( )，把法治教育纳入( )体系，提高各级领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险能力。

A、 “关键少数” 干部教育

B、“关键领导”干部教育

C、“全体员工”员工教育

D、“部分员工”员工教育

答案：A

相关题目

以下选项中，属于涉刑案件中的重大案件的是（）。

A. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行法人机构总资产百分之一以上的

B. 银行机构案件涉案金额等值人民币1000万元以上

C. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上

D. 员工被逮捕

解析：银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上

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甘肃农信聘用库外律师提供法律服务的，对其服务情况可免于评价。

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行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为( )

A. 有效

B. 无效

C. 效力待定

D. 其他

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A. 　　甲的转业费

B. 　　乙所购置的家具

C. 　　出版小说《成长》所得的稿费

D. 　　甲叔叔遗留的房屋

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省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规,须报全国人大常委会和国务院进行的程序是（）。

A. 批准

B. 审查

C. 备案

D. 同意

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当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。

A. 向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

B. 如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

C. 如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问

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A. 特征甄别

B. 信息收集

C. 信息服务

D. 信息管理

E. 授信流程管理

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的（）

A. 主要责任

B. 首要责任

C. 最终责任

D. 领导责任

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

解析：国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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商业银行应严格遵照相关个人住房贷款政策规定，不得违反有关贷款年限和贷款与房产价值比率等方面的规定。

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