甘肃农信要完善党委（党总支）理论学习中心组（ ）学法制度，制订领导干部应知应会学法清单，把法治素养和依法履职情况作为领导干部考核评价重要内容，让（ ）成为领导干部自觉行为和必备素质。

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 同一性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

A. 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

B. 建立大额交易报告和可疑交易报告制度

C. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D. 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

A. 二十万元

B. 三十万元

C. 四十万元

D. 五十万元

A. 银行业监管部门

B. 商业银行章程

C. 人民银行

D. 市场监管部门

A. 有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚

B. 有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

C. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款

D. 对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 抵押权

B. 动产质权

C. 不动产质权

D. 留置权

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 年度工作报告

D. 洗钱类型分析报告

A. 海关总署

B. 统计局

C. 国务院其他金融监督管理机构

D. 审计署

A. 公司债券的期限为一年以上

B. 公司债券实际发行额不少于人民币五千万元

C. 公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件

D. 公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载