A、窃取
B、收买
C、购买
D、非法提供
答案：D
A、窃取
B、收买
C、购买
D、非法提供
答案：D
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第十六条：基本制度必须提交法律审查进行合法性确认，其他制度可视情形提交法律审查。
解析：金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院有关监督管理机构制定
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. 合法
B. 真实
C. 有效
D. 完整
E. 准确
A. 罚金
B. 剥夺政治权利
C. 没收财产
D. 罚款
E. 社区矫正
解析：《中华人民共和国刑法》第三十四条
A. 全国人民代表大会
B. 全国人大常委会
C. 全国人大及其常委会
D. 全国人大法律委员会
A. 客户身份
B. 客户行为
C. 交易特征
D. 账户特征
