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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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在共同犯罪中起（）或者（）作用的，是从犯。

A、次要辅助

B、次级辅助

C、次要次级

D、次级主要

答案：A

解析：《中华人民共和国刑法》第二十七条

内控合规部试题库（2000道）

某省水利厅为鼓励下属水利工程企业多创税利，厅长与该企业的负责人签订合同约定：如果该工程企业完成年度税收600万元的指标，年底该企业负责人和全企业员工都可以发奖金l万元。该合同属于什么性质的行为？（　　）

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人民法院审理第一审民事案件时通常适用的最基本的一种诉讼程序，是( )。

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。

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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，各业务部门（）是本部门及本条线案防工作第一责任人，对本部门及本条线案防工作负管理责任。

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下列哪一行为成立以危险方法危害公共安全罪？

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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，省农信联社在每年12月初组织各行社开展案防工作评估，根据评估分值，以下属于不合格的是（）。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

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惩罚性赔偿，是加害人给付受害人超过其实际损害数额的一种金钱赔偿。

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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比列不得高于（）

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内控合规部试题库（2000道）

在共同犯罪中起（）或者（）作用的，是从犯。

A、次要辅助

B、次级辅助

C、次要次级

D、次级主要

答案：A

解析：《中华人民共和国刑法》第二十七条

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B. 无效民事行为

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A. 督促程序

B. 特别程序

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对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。

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下列哪一行为成立以危险方法危害公共安全罪？

A. 甲驾车在公路转弯处高速行驶，撞翻相向行驶车辆，致2人死亡

B. 乙驾驶越野车在道路上横冲直撞，撞翻数辆他人所驾汽车，致2人死亡

C. 丙醉酒后驾车，刚开出10米就撞死2人

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A. 60分（含）以上75分

B. 90分（含）以上

C. 60分以下

D. 75分（含）以上90分以下

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

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惩罚性赔偿，是加害人给付受害人超过其实际损害数额的一种金钱赔偿。

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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比列不得高于（）

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

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在共同犯罪中起（ ）或者（ ）作用的，是从犯。

在共同犯罪中起（）或者（）作用的，是从犯。