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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期（）。

A、二日

B、三日

C、四日

D、一日

答案：D

解析：《中华人民共和国刑法》第四十七条

内控合规部试题库（2000道）

贷款人应在借款合同中与借款人可以约定流动资金贷款的哪些条款？（）

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农信机构被其他金融管理机构、执法部门罚没同批次多个机构5000万以上应向监管部门48小时内报突发事件。

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员工应主动向所在部门负责人（网点负责人）及合规牵头部门报告本人涉及工作、家庭、社会交往以及外部查办方面的异常事项，并有义务履行相互监督职责，对其他员工的异常行为也要及时报告，对严重违纪违规行为或者严重危害到农合机构声誉等重大问题可提级报告。

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商业银行应根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的规定，结合自身的经营管理水平和信贷管理信息系统的状况，制定集团客户授信业务风险管理制度，其内容应包括（）等。

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甘肃农信机构外聘律师应遵守国家及本地区关于律师收费管理的规定，根据（）合理确定律师服务费，并按照合同约定条件支付。

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内控合规部试题库（2000道）

有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期（）。

A、二日

B、三日

C、四日

D、一日

答案：D

解析：《中华人民共和国刑法》第四十七条

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员工行为排查中，发现的严重异常行为线索，员工行为管理牵头部门会同相关部门对行为人进行（），劝诫、督促行为人限期改正。

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案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予以撤销。

A. 三个月

B. 二年

C. 一年

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

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农信机构被其他金融管理机构、执法部门罚没同批次多个机构5000万以上应向监管部门48小时内报突发事件。

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甘肃农信机构外聘律师应遵守国家及本地区关于律师收费管理的规定，根据（）合理确定律师服务费，并按照合同约定条件支付。

A. 法律事务复杂程度

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