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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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判处管制、拘役、有期徒刑的，减刑以后实际执行的刑期不能少于原判刑期的（ ）。

A、三分之一

B、四分之一

C、五分之一

D、二分之一

答案：D

解析：《中华人民共和国刑法》第七十八条

内控合规部试题库（2000道）
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e6-240a-c01c-868af7467e00.html
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商业银行授信决策应依据规定的程序进行，不得违反程序但可减化程序进行授信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0171-792e-c01c-868af7467e00.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020e-2b4e-c01c-868af7467e00.html
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认为上级的决定或命令有错误，已向上级提出改正或撤销意见，但上级仍要求其执行的而导致的案件，可以对案件责任人员从轻或减轻问责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d6-66e9-c01c-868af7467e00.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。接管决定应当载明下列内容: ()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54fd-1bbe-c066-93a24d854e00.html
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甘肃农信贷款诉讼事项应按照贷款诉讼管理规定进行诉前评估，律师聘用事项可视情形一并提交审议审批，无诉讼效益的不得外聘律师代理诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ac-6b3b-c01c-868af7467e00.html
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客户或他人涉嫌利用虚假票证、交易、信用等骗取农信机构资金1000万以上的为突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d7-e423-c01c-868af7467e00.html
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人民法院对民事诉讼的受案范围主要有( )两个方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-550b-0b8d-c066-93a24d854e00.html
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客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cce0-cfcd-c017-aa54c409c700.html
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商业银行的营业时间应当方便客户，并予以公告。商业银行应当在公告的营业时间内营业，不擅自停止营业或者缩短营业时间。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a0-4ad9-c01c-868af7467e00.html
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内控合规部试题库（2000道）

判处管制、拘役、有期徒刑的，减刑以后实际执行的刑期不能少于原判刑期的（ ）。

A、三分之一

B、四分之一

C、五分之一

D、二分之一

答案：D

解析：《中华人民共和国刑法》第七十八条

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。

解析：金融机构必须开展客户风险分类

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商业银行授信决策应依据规定的程序进行，不得违反程序但可减化程序进行授信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0171-792e-c01c-868af7467e00.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020e-2b4e-c01c-868af7467e00.html
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认为上级的决定或命令有错误，已向上级提出改正或撤销意见，但上级仍要求其执行的而导致的案件，可以对案件责任人员从轻或减轻问责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d6-66e9-c01c-868af7467e00.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。接管决定应当载明下列内容: ()

A. 被接管的商业银行名称

B. 接管理由

C. 接管组织

D. 接管期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54fd-1bbe-c066-93a24d854e00.html
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甘肃农信贷款诉讼事项应按照贷款诉讼管理规定进行诉前评估，律师聘用事项可视情形一并提交审议审批，无诉讼效益的不得外聘律师代理诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ac-6b3b-c01c-868af7467e00.html
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客户或他人涉嫌利用虚假票证、交易、信用等骗取农信机构资金1000万以上的为突发事件。
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人民法院对民事诉讼的受案范围主要有( )两个方面。

A. 因财产关系提起的民事诉讼

B. 因人身关系提起的民事诉讼

C. 选民资格案件

D. 督促程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-550b-0b8d-c066-93a24d854e00.html
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客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cce0-cfcd-c017-aa54c409c700.html
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商业银行的营业时间应当方便客户，并予以公告。商业银行应当在公告的营业时间内营业，不擅自停止营业或者缩短营业时间。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a0-4ad9-c01c-868af7467e00.html
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