A、案防培训
B、工作考核
C、员工行为管理
D、签订案防目标责任书
答案：C
A、案防培训
B、工作考核
C、员工行为管理
D、签订案防目标责任书
答案：C
A. 诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪
B. 伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪
C. 危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪
D. 针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪
解析：参考按照不同的划分标准，可以将金融犯罪划分为不同的类型，其中根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。故本题选D。
A. 风险识别
B. 过程评价
C. 内部控制措施
D. 结果评价
E. 信息交流
A. 三日
B. 三个月
C. 三十日
D. 十五日
解析：因果关系具有客观性，有的犯罪的行为结构具有特定性。在集资诈骗罪中，只要非法集资行为致使出资人陷入处分财产的错误认识，出资人基于这一错误认识处分了财产，就可以认定非法集资行为与出资人财产损失之间具有刑法上的因果关系。至于出资人基于何种动机处分了财产，不影响因果关系的判断。所以，出资人出于贪利动机被骗而处分财产的，非法集资行为与资金被骗结果之间也具有因果关系。当然，如果出资人明知行为人进行集资诈骗，仍然给予行为人资金的，即使行为人获得了资金，但并非行为人“诈骗”所得，而是出资人自愿交付，故欺骗行为与出资人财产损失之间不具有刑法上的因果关系，行为人仅成立集资诈骗罪未遂。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 利率风险
D. 流动性风险
E. 操作风险
