A、个人冒名贷款综合治理
B、案件风险排查
C、案件风险识别
D、案件专项治理
答案：C
解析：案件风险识别
A、个人冒名贷款综合治理
B、案件风险排查
C、案件风险识别
D、案件专项治理
答案：C
解析：案件风险识别
A. 因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
B. 受他人胁迫实施违法违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的
C. 为亲属办理贷款
D. 在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的
A. 真实性、完整性和合法性
B. 真实性、合法性和有效性
C. 有效性、完整性和合法性
D. 有效性、真实性和完整性
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第七十三条，商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性，对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查，防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。
A. 全国人大常委会
B. 主席团
C. 3个以上代表团
D. 1/10以上全国人大代表
A. 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任
B. 可以责令限期整改；构成犯罪的，依法追究刑事责任
C. 可以责令撤销机构；构成犯罪的，依法追究刑事责任
D. 可以予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任
解析：内部审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A. 李某的行为不构成犯罪
B. 李某的行为构成受贿罪
C. 钱某的行为构成受贿罪的共犯
D. 钱某的行为构成利用影响力受贿罪
解析：①2016年4月18日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条第2款规定，特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道后未退还或者上交的，应当认定国家工作人员具有受贿故意。国家工作人员李某知道自己的妻子钱某收取了张某的10万元后，明确要求钱某退还，钱某也表示同意的，表明李某没有接受钱财的意思，不具有受贿故意，不成立受贿罪，也不成立其他犯罪。②由于李某不成立受贿罪，按照共犯从属性说，非国家工作人员钱某也不可能成立受贿罪的共犯。③成立利用影响力受贿罪，要求国家工作人员至少许诺了为请托人谋取不正当利益，但不要求国家工作人员对行为主体的行为内容知情。钱某虽然收取了张某10万元，但李某并未承诺为张某谋取不正当利益，故钱某不成立利用影响力受贿罪。A选项说法正确，D选项说法错误。
解析：“恶意透支”类型的信用卡诈骗罪是身份犯，只能由李某构成，甲的行为不构成“恶意透支”类型的信用卡诈骗罪。
