A、培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化
B、审批本机构制定的行为守则及其细则
C、建立覆盖全面的从业人员行为管理体系,明确相关行为管理部门的职责范围
D、监督高级管理层实施从业人员行为管理
答案：C
A、培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化
B、审批本机构制定的行为守则及其细则
C、建立覆盖全面的从业人员行为管理体系,明确相关行为管理部门的职责范围
D、监督高级管理层实施从业人员行为管理
答案：C
解析：股份有限公司董事合法持有本案单位财物即具备主体资格，非法处分即具有主观直接故意，客观方面处分单位财物，如构成侵占本单位财物的客观事实且数额较大则构成职务侵占罪。以满足三个要件，故该行为有可能构成职务侵占罪。
A. 实行任职资格管理
B. 实行人事任免管理
C. 实行考试管理
D. 实行定期考核管理
解析：反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相关
A. 负责业务专项服务律师聘用及相关事项
B. 负责律师服务合同的签订、履行及争议解决
C. 负责对外聘律师专项服务进行评价
D. 负责配合并监督外聘律师提供专项服务
A. 集体 尊法学法守法用法
B. 集中尊法学法守法用法
C. 按时尊法守法学法用法
D. 按需尊法守法学法用法
A. 风险识别与排查
B. 员工行为管理
C. 领导干部监督
D. 警示教育
E. 考核奖励
F. 内部控制
A. 监事会
B. 董事会
C. 董事长
D. 监事长
