A、经常散布不满或偏激言论等
B、参与或介绍民间借贷、非法集资
C、员工或其直系亲属账户被强制冻结、扣划，被采取拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施或被起诉的
D、违规查询、倒卖、散布客户信息资料
答案：C
A、经常散布不满或偏激言论等
B、参与或介绍民间借贷、非法集资
C、员工或其直系亲属账户被强制冻结、扣划，被采取拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施或被起诉的
D、违规查询、倒卖、散布客户信息资料
答案：C
A. 生产经营已中止或建设项目处于停、缓建状态
B. 生产经营陷人困境，财务状况日益恶化，处于关、停、并、转状态
C. 已宣告破产，银行有破产分配受偿权的
D. 对债务人的强制执行程序无法执行到现金资产，且执行实物资产或财产权利按司法惯例降价处置仍无法成交的
E. 债务人及担保人出现只有通过以物抵债才能最大限度保全银行债权的其他情况
A. 企业合规文化
B. 风险管理体系
C. 企业内控文化
D. 制度建设体系
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十三条：商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立合规意识、风险意识，提高员工的职业道德水准，规范员工行为。
解析：洗钱风险等级分为高、较高、中、较低、低五个等级
A. 制度先行于业务
B. 内控优先
C. 发展是根本，管理是保障
D. 合规人人有责
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第四条之（二）：内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等；
B. 整改措施
C. 检查对象违反反洗钱规定的具体情况；
D. 检查对象执行反洗钱规定的基本情况、存在的问题；
A. 以到会代表1/2以上的多数通过
B. 以到会代表的2/3以上的多数通过
C. 以全体代表的1/2以上的多数通过
D. 以全体代表的2/3以上的多数通过
A. 职务侵占罪
B. 非国家工作人员受贿罪
C. 挪用公款罪
D. 挪用资金罪
