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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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发生案件后，对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告。

A、24小时

B、一日

C、12小时

D、三日

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
理（董）事会承担洗钱风险管理的（ ）责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccca-2262-c017-aa54c409c700.html
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商业银行应当建立严格的授信风险垂直管理体制，对授信实行统一管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016e-6210-c01c-868af7467e00.html
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普通地域管辖实行原告就被告原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b7-8417-c01c-868af7467e00.html
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现行宪法正式通过并公布实施的时间是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd0-6807-c017-aa54c409c700.html
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银行业金融机构和金融资产管理公司在处置不良金融资产时，应遵守法律、法规、规章和政策等规定，在坚持公开、公平、公正和竞争、择优的基础上，努力实现处置净回收现值最大化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0176-4d57-c01c-868af7467e00.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-554a-b53f-c066-93a24d854e00.html
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商业银行应将信息披露的内容以中文编制成年度报告，于每个会计年度终了后的（）个月内披露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbb8-00bd-c017-aa54c409c700.html
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安全评估时，应当由组织评估的省级、市级或县级公安机关的治安（内保）、消防、网监、经侦部门和同级银行业监督管理部门的保卫、内控人员组成评估小组，成员为不少于（ ）人的单数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb87-2b5f-c017-aa54c409c700.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0204-e843-c01c-868af7467e00.html
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我国主要根据诉讼主体的特点和诉讼价额的大小，确定人民法院主管民事纠纷的范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b5-dd71-c01c-868af7467e00.html
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单选题
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内控合规部试题库（2000道）

发生案件后，对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告。

A、24小时

B、一日

C、12小时

D、三日

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
理（董）事会承担洗钱风险管理的（ ）责任。

A. 最终

B. 直接

C. 首要

D. 次要

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccca-2262-c017-aa54c409c700.html
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商业银行应当建立严格的授信风险垂直管理体制，对授信实行统一管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016e-6210-c01c-868af7467e00.html
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普通地域管辖实行原告就被告原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b7-8417-c01c-868af7467e00.html
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现行宪法正式通过并公布实施的时间是（ ）。

A. 1982年3 月4日

B. 1982年12月04日

C. 2004年 12月 4日

D. 2018年03月11日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd0-6807-c017-aa54c409c700.html
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银行业金融机构和金融资产管理公司在处置不良金融资产时，应遵守法律、法规、规章和政策等规定，在坚持公开、公平、公正和竞争、择优的基础上，努力实现处置净回收现值最大化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0176-4d57-c01c-868af7467e00.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）

A. A、终止金融交易

B. B、拒绝资产的提取、转移、转换

C. C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. D、报告可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-554a-b53f-c066-93a24d854e00.html
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商业银行应将信息披露的内容以中文编制成年度报告，于每个会计年度终了后的（）个月内披露。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析：根据《商业银行信息披露办法》（2007版本）第二十五条规定，商业银行应将信息披露的内容以中文编制成年度报告，于每个会计年度终了后的4个月内披露。

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安全评估时，应当由组织评估的省级、市级或县级公安机关的治安（内保）、消防、网监、经侦部门和同级银行业监督管理部门的保卫、内控人员组成评估小组，成员为不少于（ ）人的单数。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb87-2b5f-c017-aa54c409c700.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0204-e843-c01c-868af7467e00.html
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我国主要根据诉讼主体的特点和诉讼价额的大小，确定人民法院主管民事纠纷的范围。
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