A、重大事项报告
B、案件确认报告
C、案件确认报告续报
D、调查报告
答案：C
A、重大事项报告
B、案件确认报告
C、案件确认报告续报
D、调查报告
答案：C
A. 《保密协议》
B. 《案防目标责任书》
C. 《员工行为合规承诺书》
D. 《劳动合同》
A. 重大缺陷的严重程度和经济后果低于重要缺陷
B. 重大缺陷不会导致企业偏离控制目标
C. 重大缺陷是一个或多个控制缺陷组合
D. 重大缺陷不会严重危及内部控制的整体有效性
解析：原则上中风险以下风险等级客户，完成系统初评后，直接由营业网点反洗钱岗位人员开展人工复评；中风险及以上风险等级客户，完成系统初评后，应先由营业网点反洗钱岗位人员开展人工复评，再由各机构本部进行复核。
A. 主债务履行期届满之日起6个月
B. 借款发生之日起2年
C. 借款发生之日起6个月
D. 主债务履行期届满之日起2年
解析：当事人约定，保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的，保证期间为主债务履行期届满之日起2年。
A. 中国人民银行在全国人民代表大会领导下独立执行货币政策
B. 中国人民银行在全国人民代表大会领导下与国家财政部共同执行货币政策
C. 中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策
D. 中国人民银行在国务院领导下与国家财政部共同执行货币政策
解析：调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
A. 国家发展改革委员会有权决定由中国人民银行向金融机构发放用于特定目的的贷款
B. 中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督
C. 当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，有权对银行业金融机构进行检查监督
D. 中国人民银行的亏损由其自行弥补
