A、合规管理部门
B、审计部门
C、纪检监督部门
D、各业务条线部门
答案:C
A、合规管理部门
B、审计部门
C、纪检监督部门
D、各业务条线部门
答案:C
A. 风险为本
B. 效益为本
C. 效率为本
D. 收益为本
A. 主要负责人
B. 合规管理部门负责人
C. 案防牵头部门负责人
D. 审计部门负责人
A. 贪污
B. 受贿
C. 贷款诈骗罪
D. 挪用公款罪
E. 签订合同失职罪
解析:银行人员职务犯罪又称为内部犯罪,包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪。贷款诈骗罪属于针对银行的犯罪,又称为外部犯罪。
A. 《案防目标责任书》
B. 《保密协议》
C. 《员工行为合规承诺书》(范本)
D. 《劳动合同》
A. 三年
B. 两年
C. 一年
D. 半年
A. 抵押权
B. 动产质权
C. 不动产质权
D. 留置权
A. 包办婚姻
B. 买卖婚姻
C. 借婚姻索取财物
D. 结婚时男方送给女方彩礼
A. 内控合规部门
B. 审计部门
C. 纪检监督部门
D. 业务管理部门
A. 20%
B. 25%
C. 35%
D. 50%