A、合规风险
B、舆情风险
C、操作风险
D、挤兑效应
答案：C
A、合规风险
B、舆情风险
C、操作风险
D、挤兑效应
答案：C
A. 跨风险
B. 跨行业
C. 跨业务
D. 跨区域
A. 企业合规文化
B. 风险管理体系
C. 企业内控文化
D. 制度建设体系
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十三条：商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立合规意识、风险意识，提高员工的职业道德水准，规范员工行为。
A. 三日
B. 三个月
C. 三十日
D. 十五日
解析：对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
A. 1亿元人民币
B. 5亿元人民币
C. 5000万元人民币
D. 2亿元人民币
A. 定期休假
B. 合理休假
C. 强制休假
D. 鼓励休假
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第十九条：商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
A. 银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案
B. 在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息
C. 在离职后也要受信息保密的约束
D. 将客户信息用于未经客户许可的其他目的
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污受贿犯罪
