根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，审计部门应当定期开展内部控制有效性评估，及时发现和堵塞漏洞，为实现案防工作目标提供（）。

A. 10万元以上50万元以下

B. 50万元以上200万元以下

C. 50万元以上100万元以下

D. 30万元以上100万元以下

A. 20%

B. 25%

C. 35%

D. 50%

A. 银行业金融机构的设立

B. 银行业金融机构的变更

C. 银行业金融机构董事及高级管理人员的变更

D. 银行业金融机构业务范围的调整

A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化

B. 审批本机构制定的行为守则及其细则

C. 建立覆盖全面的从业人员行为管理体系,明确相关行为管理部门的职责范围

D. 监督高级管理层实施从业人员行为管理

A. 银行业金融机构总行

B. 人民银行

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 财政部

A. A.套取单位资金、擅自支取单位资金归个人使用且不予归还的

B. B.占有单位资金或非法占有银行专项经费的

C. C.银行工作人员利用职务之便，以非法占有为目的，盗用掌握的客户贷款申请资料，冒用他人名义骗取贷款据为己有的

D. D.银行客户经理收贷第二天才入账的