根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构要根据监管制度、合规管理、内部控制等要求，确定各重点业务案件的（）及可能发案的风险点，有利于行社在制度修订过程中，精准防控，采取适当的内部控制措施，强化内部控制保障，确保案件风险整体可控。

A. 借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人

B. 贷款用途明确合法

C. 贷款申请数额、期限和币种合理

D. 借款人具备还款意愿和还款能力

E. 借款人信用状况良好，无重大不良信用记录

A. 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 可以责令限期整改或者吊销其经营许可证

C. 可以责令停业整顿或者没收其经营许可证

D. 可以责令停业整顿或者销毁其经营许可证

A. 30

B. 10

C. 15

D. 5

A. 方某发出新书价目表是要约邀请

B. 刘某发出的要约是不可撤销的要约，但是可以撤回

C. 由于书到达时超过了刘某指定的期限，因此，承诺无效

D. 刘某应当支付书款

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 临时身份证

B. 机动车驾驶证

C. 军官证

D. 护照

A. 　　 甲婚前带来的嫁妆

B. 　　 徐某在婚姻关系存续期间内，因工伤获得的赔偿

C. 　　 钱某的叔叔赠与钱某一人1000美金，供钱某的儿子读书

D. 　　 李某夫妇婚后购买的双方共同使用的房屋

A. 机构为主

B. 属地监管

C. 分级负责

D. 分类查处