根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，（）下设案件防控工作领导小组。

A. 案防岗位人员

B. 主要负责人

C. 全体员工

D. 专职人员

A. A、制裁名单核查

B. B、客户经营活动状况及财产来源

C. C、交易性质

D. D、交易动机

A. 反洗钱法律法规和监管要求的执行情况

B. 内部控制制度的有效性和执行情况

C. 洗钱风险管理情况

D. 各部门的履职情况

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 风险管理部门

A. 集团客户授信业务风险管理的组织建设

B. 风险管理与防范的具体措施

C. 确定单一集团客户的范围所依据的准则

D. 对单一集团客户的授信限额标准

E. 内部报告程序以及内部责任分配

A. 物

B. 行为

C. 智力成果

D. 人身利益

A. 发生中止、中断

B. 发生中止中断和延长

C. 不发生中止中断

D. 不发生中止中断和延长