A、人员管理
B、风险防控
C、行为管理
D、党管干部
答案：D
A、人员管理
B、风险防控
C、行为管理
D、党管干部
答案：D
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 利率风险
D. 流动性风险
E. 操作风险
A. 制度清单
B. 管理体制
C. 制度管理台账
D. 运行机制
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第六条：职能部门应明确制度管理相关岗位职责，指定人员负责部门制度的综合管理，建立制度管理台账并完善档案管理；各岗位人员负责职责相关的具体制度管理工作。
解析：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 拘役
B. 有期徒刑
C. 撤职
D. 罚金
解析：撤职是行政处分，如果构成犯罪，适用的是刑事制裁，不适用行政处分。刑事制裁措施包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑以及罚金、剥夺政治权利、没收财产等刑罚。
A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 灾难性损失
D. 经济损失
A. 信用状况下降
B. 不按合同约定支付贷款资金
C. 项目进度落后于资金使用进度
D. 违反合同约定，以化整为零方式规避贷款人受托支付
A. 各业务条线部门
B. 监督检查部门
C. 合规管理部门
D. 审计部门
解析：合规管理部门
A. 暂时不用处理
B. 依据合同主张权利
C. 及时要求纠改
D. 解除合同
