根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，审计部门要将员工行为管理纳入常规审计工作范畴，将审计检查作为发现和查处员工违法违规行为的（）。

A. 合规性审计

B. 合规审核

C. 合规计划的制定与执行

D. 合规培训

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

A. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行法人机构总资产百分之一以上的

B. 银行机构案件涉案金额等值人民币1000万元以上

C. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上

D. 员工被逮捕

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 资产负债表

B. 利润表

C. 高管人员履历表

D. 其他财务会计、统计报表和资料

A. 奖惩结合

B. 教育为先

C. 制度为本

D. 相互制衡

A. 有效性

B. 合法性

C. 真实性

D. 规范性

E. 关联性

A. 法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年

B. 法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年

C. 法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年

D. 法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准