A、所属单位
B、上级机构
C、上级领导
D、用人部门
答案：D
A、所属单位
B、上级机构
C、上级领导
D、用人部门
答案：D
解析：甲明知乙实施金融诈骗行为，仍然协助乙将犯罪所得资金汇往境外，甲的行为既构成洗钱罪，同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于想象竞合犯。因为洗钱罪是破坏金融管理秩序犯罪，而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是妨害司法活动的犯罪，按照任一犯罪评价甲的行为，都不能完整、全面评价甲的行为性质和应保护的法益内容。因此，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不属于法条竞合关系，而是想象竞合犯。
A. 人民银行
B. 国家财政部
C. 国家统计局
D. 国务院银行业监督管理机构
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
解析：根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》第一百一十八条规定，机构变更许可事项，农村中小金融机构应在决定机关作出行政许可决定之日起6个月内完成变更，并向决定机关和所在地银监会派出机构书面报告。
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
C. 通过虚构债务，签订借贷合同的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
解析：详见《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条
解析：对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
A. 自收到申请文件之日起十日内
B. 自收到申请文件之日起三十日内
C. 自收到申请文件之日起十五日内
D. 自监管机构第一次召开会议之日起一个月内
A. 记过处分
B. 批评教育
C. 诫勉谈话或通报教育
D. 经济处罚
