A、风险排查
B、集中排查
C、综合治理
D、专项排查
答案:B
A、风险排查
B、集中排查
C、综合治理
D、专项排查
答案:B
A. 对残障人士或语言存在障碍的客户,应最后办理业务
B. 向客户办理业务或对外宣传时,视情况适当扩大产品信息
C. 以客户为中心,不断增强服务意识,提高服务技能,创新服务手段,致力于提升客户体验。对客户提出的合理要求尽量满足,对暂时无法满足或明显不合理的要求,应当耐心说明情况,取得理解和谅解
D. 无条件的向国家司法、行政机关以及监管机构提供客户信息
A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级
A. 停止侵害
B. 赔偿损失
C. 没收财产
D. 罚金
解析:金融机构应按照勤勉尽责的原则,对全部交易开展监测和分析,报告可疑交易。
A. 三年 三年以上七年以下
B. 四年 四年以上七年以下
C. 五年 五年以上九年以下
D. 七年 七年以上十年以下
解析:《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
解析:对人民币真币加工处理,使100元面额变为50元面额的,没有改变货币的材料,只是将真货币的材料改变其面值或者数量,属于变造货币。
A. 流动性风险
B. 国家风险
C. 操作风险
D. 法律风险