A、涉案人员家庭情况
B、涉案人员强制措施
C、涉案金额
D、行社内部问责
答案：C
A、涉案人员家庭情况
B、涉案人员强制措施
C、涉案金额
D、行社内部问责
答案：C
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 人民检察院
D. 人民法院
解析：甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一行为触犯两罪名，按想象竞合处理
A. 改变
B. 撤销
C. 改变或撤销
D. 发回重议
解析：对刑法没有明文规定为犯罪的行为适用类似规定而定罪处罚的做法，属于类推解释或者类推适用刑法，是司法恣意的体现，不被允许。但为了更好地限制国家刑罚权、保护国民权利，刑法理论只禁止不利于行为人的类推解释，允许有利于行为人的类推解释。
A. “关键少数” 干部教育
B. “关键领导”干部教育
C. “全体员工”员工教育
D. “部分员工”员工教育
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标
B. 审定洗钱风险管理策略
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 1年
B. 2个月
C. 6个月
D. 18个月
