A、自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行法人机构总资产百分之一以上的
B、银行机构案件涉案金额等值人民币1000万元以上
C、银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
D、员工被逮捕
答案：C
解析：银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
A、自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行法人机构总资产百分之一以上的
B、银行机构案件涉案金额等值人民币1000万元以上
C、银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
D、员工被逮捕
答案：C
解析：银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上
A. 高效执行
B. 恪尽职守
C. 认真负责
D. 谦虚谨慎
解析：应将其保存至反洗钱调查工作结束
A. 员工要尊敬领导，不弄虚作假，认真对待领导的工作意见，服从工作安排，对涉及的突发情况及重大事项，不用请示汇报
B. 领导要尊重下属工作职权和劳动成果，对员工的劳动成果有一票否决的权利
C. 对同事在工作中违反法律法规的行为应视而不见
D. 遵循平等、真诚、宽容、克制、正派的原则，正确待人处事，秉承理解、信任、合作的团队精神，努力构建团结和谐、积极向上的环境氛围
A. 国家副主席由国家主席提名,全国人大决定
B. 国家副主席每届任期5年,可以连续任职两届以上
C. 国家副主席没有独立的职权,其职责主要是协助国家主席工作
D. 国家主席缺位时,由全国人大常委会委员长暂时代理国家主席的职位
A. 严禁单人掌管自助设备钞箱保险柜钥匙和密码
B. 严禁交接班人员未履行交接手续或交接不利，造成业务风险和重大客户投诉
C. 严禁私自代客保管现金、卡、折、单、身份证、Ukey或其他重要物品
D. 严禁隐瞒不报、掩盖所知道的重大业务差错、责任事故和重大风险
解析：严禁单人掌管自助设备钞箱保险柜钥匙和密码
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. 甲成立盗窃罪，金额是7万
B. 乙成立盗窃罪，金额是2万
C. 乙成立盗窃罪，金额是1万
D. 甲对乙成立诈骗罪
解析：①甲、乙共谋盗窃丙的银行卡，乙偷窥到丙的密码，甲盗窃了丙的卡，之后甲、乙去ATM机上取钱的，属于“盗窃信用卡并使用”的情形，按照《中华人民共和国刑法》第196条第3款的规定，成立盗窃罪。②甲第一次取钱2万元，乙为其望风掩护，甲盗窃数额为2万元；按照共犯从属性原则，无论乙是否知道甲实际盗窃多少，也应将甲盗窃2万元的违法事实同样归属于乙，因为乙为甲盗窃2万元的违法事实至少起到了帮助作用。因此，乙成立盗窃罪，犯罪金额为2万元。③甲之后又在ATM机上取款5万元，加上之前的2万元，甲成立盗窃罪，犯罪金额为7万元。但乙对甲盗窃5万元的违法事实，客观上没有起到无力的帮助作用，主观上也没有盗窃共犯的故意，乙对此不负刑事责任。④甲实际盗窃了2万元，欺骗乙只有1万元，从而少分了5000元给乙的，甲不成立诈骗罪。因为甲、乙之间分配赃款，甲应付1万元给乙而仅付了5000元的，属于甲欺骗乙免除其非法债务的行为，而非法债务不属于《中华人民共和国刑法》保护的内容，故甲不成立诈骗罪。A、B选项说法正确，C、D选项说法错误。
A. 张某临终前对两个子女口述的由两个子女继承遗产的遗嘱
B. 张某死前两个月亲笔写下的一份遗嘱
C. 张某秘密委托邻居贾某代书的一份遗嘱
D. 张某独自用录音机录下的口头遗嘱
