A、合规文化体系
B、合规培训机制
C、案防管理体系
D、案件管理机制
答案：C
A、合规文化体系
B、合规培训机制
C、案防管理体系
D、案件管理机制
答案：C
A. 买卖合同
B. 赠与合同
C. 继承遗产
D. 接受遗赠
A. 建立覆盖全机构的全面风险管理体系
B. 培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化
C. 审批本机构制定的行为守则及其细则
D. 监督高级管理层实施从业人员行为管理
解析：根据《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员行为管理指引的通知》（银监发〔2018〕9号），第六条：银行业金融机构董事会对从业人员的行为管理承担最终责任，并履行以下职责：（一）培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化；（二）审批本机构制定的行为守则及其细则；（三）监督高级管理层实施从业人员行为管理。
A. 并处违法所得一倍以上三倍以下罚款
B. 并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
C. 并处违法所得三倍以上五倍以下罚款
D. 并处违法所得一倍以上四倍以下罚款
A. A、配合调查的义务
B. B、如实提供信息的义务
C. C、不得拒绝的义务
D. D、不得阻碍的义务
A. 风险管理
B. 经营目标
C. 内部控制
D. 案件防控
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
解析：根据《担保法》第九十一条，定金的数额由由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
A. 2；2
B. 2；1
C. 1；1
D. 1；2
解析：根据《银行抵债资产管理办法》第十八条规定，抵债资产收取后应尽快处置变现。以抵债协议书生效日，或法院、仲裁机构裁决抵债的终结裁决书生效日，为抵债资产取得日，不动产和股权应自取得日起2年内予以处置；除股权外的其他权利应在其有效期内尽快处置，最长不得超过自取得日起的2年；动产应自取得日起1年内予以处置。
A. 奖惩结合
B. 教育为先
C. 制度为本
D. 相互制衡
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测中心
D. 中国人民银行省一级分支机构
