A、依法依归原则，风险为本原则
B、全覆盖原则,独立性原则
C、保密性原则,有效性原则
D、以上全是
答案：C
A、依法依归原则，风险为本原则
B、全覆盖原则,独立性原则
C、保密性原则,有效性原则
D、以上全是
答案：C
A. 20%
B. 50%
C. 100%
D. 120%
A. 保卫国家安全
B. 保卫人民民主专政的政权和社会主义制度
C. 保护国有财产和劳动群众集体所有的财产
D. 保护公民私人所有的财产
E. 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利
解析：《中华人民共和国刑法》第二条
A. 总行
B. 总行和一级分行
C. 各个机构
D. 总行职能部门和一级分行职能部门
A. 中华人民共和国国家主席决定特赦
B. 全国人民代表大会常务委员会决定特赦
C. 全国人民代表大会决定特赦
D. 决定特赦是我国最高行政机关的专有职权
A. 固有风险评估
B. 控制措施有效性评估
C. 剩余风险评估
D. 以上都是
A. 丙可以取得合同约定转让的物权
B. 甲与乙签订的房屋买卖合同无效
C. 乙可以获得房屋所有权
D. 甲与乙签订的房屋买卖合同依然有效
解析：金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构需要将该企业客户的风险等级确定为最高。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
