（ )年，联合国安理会通过1617号决议，督促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

A. 有权要求其协助处置相关事务

B. 有权要求其履行职责

C. 有权要求其减少风险

D. 有权要求其追回损失

A. 管制

B. 拘役

C. 有期徒刑

D. 无期徒刑

E. 死刑

A. 我国宪法适用于一切拥有中国国籍的人

B. 对于因出生取得国籍的确定，我国采取出生地主义和血统主义相结合的原则

C. 侨居在国外的华侨受中国宪法保护 　　

D. 宪法也同等地适用于居住在中国境内的外国人

A. 银行监管的目的是从宏观的角度代表存款人的利益监督银行的行为

B. 实现最优的监管需要完善的规则，除了最低资本金安排改变银行的风险行为外，还需要关注银行过度承担风险

C. 信用风险始终是银行业面临的主要风险之一，也是影响银行业稳健发展的主要因素

D. 贷款新规通过加强贷款支付的管理，增加挪用贷款的操作成本，减少贷款挪用的风险，提升了商业银行信用风险管理与控制的能力

A. A.从重处罚

B. B.加重处罚

C. C.减轻处罚

D. D.从轻处罚

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料

A. 保护银行业公平竞争，提高银行业竞争能力

B. 促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心

C. 促进银行业高质量发展，实现又好又快发展

D. 建立完备的银行业金融机构体系，满足各类金融需求

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑