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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会

答案:C

内控合规部试题库(2000道)
我国现行宪法规定,处理全国人大常委会重要日常工作的主体是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd9-a743-c017-aa54c409c700.html
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商业银行“三性四自”经营原则,“四自”是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54fb-85dd-c066-93a24d854e00.html
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问责应遵循( )的原则。
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下列选项中,表述错误的是(  )。
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王某与杜某通过相亲恋爱,后杜某提出分手遭到王某威胁,杜某无奈遂与王某办理了结婚登记。婚后杜某得知,王某婚前患有医学上不应当结婚的疾病且久治不愈,杜某向法院起诉离婚。下列哪项是正确的?(  )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc53-7e80-c017-aa54c409c700.html
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各行社通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、()等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccb5-872b-c017-aa54c409c700.html
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商业银行贷款,应当与借款人订立书面合同,合同应当约定( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54fb-e3e0-c066-93a24d854e00.html
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金融机构的风险划分标准应报送( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cccf-8c18-c017-aa54c409c700.html
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在金融机构办理业务时,以下不能作为个人有效证明证件使用的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cce1-903a-c017-aa54c409c700.html
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下列责任形式中,属于民事责任形式的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5514-2527-c066-93a24d854e00.html
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题目内容
(
单选题
)
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内控合规部试题库(2000道)

《中华人民共和国反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、最高人民法院

B、公安部

C、中国人民银行

D、保监会

答案:C

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
我国现行宪法规定,处理全国人大常委会重要日常工作的主体是( )。

A. 委员长

B. 秘书长

C. 副委员长协助委员长

D. 委员长会议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd9-a743-c017-aa54c409c700.html
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商业银行“三性四自”经营原则,“四自”是指( )。

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

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问责应遵循( )的原则。

A. 谁主管谁负责

B. 谁审批谁负责

C. 谁签字谁负责

D. 谁经办谁负责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54ee-43e8-c066-93a24d854e00.html
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下列选项中,表述错误的是(  )。

A. 调解是诉讼离婚案件的必经程序

B. 对于有赌博恶习屡教不改的,法院可以认定为夫妻感情确已破裂

C. 因夫妻感情不和分居满两年的,法院可以认定为夫妻感情确已破裂

D. 女方在怀孕期间,男方绝对不能提出离婚

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王某与杜某通过相亲恋爱,后杜某提出分手遭到王某威胁,杜某无奈遂与王某办理了结婚登记。婚后杜某得知,王某婚前患有医学上不应当结婚的疾病且久治不愈,杜某向法院起诉离婚。下列哪项是正确的?(  )

A.    法院应判决撤销该婚姻

B.    法院应判决宣告该婚姻无效

C.    对该法院的审理应当进行调解

D.    当事人可以对法院的处理结果依法提起上诉

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各行社通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、()等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。

A. 风险排查

B. 内部审计

C. 舆情监测

D. 主动移交

解析:舆情监测

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商业银行贷款,应当与借款人订立书面合同,合同应当约定( )。

A. 贷款种类

B. 借款用途、金额和利率

C. 还款期限和还款方式

D. 违约责任和双方认为需要约定的其他事项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54fb-e3e0-c066-93a24d854e00.html
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金融机构的风险划分标准应报送( )

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中心

D. 中国人民银行省一级分支机构

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在金融机构办理业务时,以下不能作为个人有效证明证件使用的是( )。

A. 临时身份证

B. 机动车驾驶证

C. 军官证

D. 护照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cce1-903a-c017-aa54c409c700.html
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下列责任形式中,属于民事责任形式的是( )

A. 恢复原状

B. 赔偿损失

C. 收缴非法所得

D. 罚款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5514-2527-c066-93a24d854e00.html
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