A、客户身份识别
B、交易记录保存
C、大额交易
D、可疑交易
答案：D
A、客户身份识别
B、交易记录保存
C、大额交易
D、可疑交易
答案：D
A. 改变
B. 撤销
C. 改变或撤销
D. 发回重议
A. 《保密协议》
B. 《案防目标责任书》
C. 《员工行为合规承诺书》
D. 《劳动合同》
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 10个月
A. 有充足的资金
B. 有真实交易的背景
C. 有相关部门的批复
D. 有近三个月流水
A. 严禁以权谋私、吃、拿、卡、要、报
B. 严禁违规携带移动存储设备、便携式计算机进入机房敏感重要区域
C. 严禁未经批准私自转借、摘抄、录制、复印审计资料获奖资料、复印件带离办公场所
D. 严禁问题定性避重就轻
A. 有权自己购买
B. 得父母同意
C. 事先通知父母即可
D. 于购买后通知父母
A. 法律成本
B. 监管罚没
C. 资产损失
D. 对外赔偿
A. 商业银行根据经营管理的需要建立自己的会计制度
B. 国务院银行业监督管理机构的有关规定，建立、健全本行的财务、会计制度
C. 商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况
D. 编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送
