A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
答案:D
A、构成可疑交易的交易发生之日起计算
B、金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C、金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D、构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
答案:D
A. 4小时
B. 2小时
C. 1小时
D. 12小时
A. 经办人
B. 指定人员
C. 主要负责人
D. 业务专业人员
解析:主要负责人
A. 属于甲的个人财产
B. 由双方协商确定所有权归属
C. 属于夫妻共同财产,双方另有约定的除外
D. 属于乙个人财产
A. 2000年
B. 2002年
C. 2005年
D. 2008年
A. 商业银行根据经营管理的需要建立自己的会计制度
B. 国务院银行业监督管理机构的有关规定,建立、健全本行的财务、会计制度
C. 商业银行应当按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和财务状况
D. 编制年度财务会计报告,及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送
A. 使用变造的信用证
B. 使用过期的信用证
C. 使用附有变造合同的信用证
D. 将伪造的信用证提供给他人使用
E. 使用附有伪造提单的信用证
解析:信用证诈骗罪,是指使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件,或者使用作废的信用证,或者骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动行为。