A、制定起草洗钱风险管理政策和程序
B、贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C、识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向董事会报告
D、持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
答案：C
A、制定起草洗钱风险管理政策和程序
B、贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C、识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向董事会报告
D、持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
答案：C
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
A. 不得超25%
B. 不得超10%
C. 不得超50%
D. 不得超75%
A. 集中、适度、预示
B. 统一、适当、预警
C. 集中、适当、预示
D. 统一、适度、预警
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第四十二条 商业银行对集团客户授信应当遵循统一、适度和预警的原则。对集团客户应当实行统一授信管理，合理确定对集团客户的总体授信额度，防止多头授信、过度授信和不适当分配授信额度。商业银行应当建立风险预警机制，对集团客户授信集中风险实行有效监控，防止集团客户通过多头开户、多头借款、多头互保等形式套取银行资金。
A. 推动洗钱风险管理文化建设
B. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
C. 审核洗钱风险管理政策和程序
D. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理
E. 组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
A. 处二十万元以上二百万以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
A. 跨风险
B. 跨行业
C. 跨业务
D. 跨区域
