A、审核、配合调查
B、审批、协助查询
C、审核、协助查询
D、审批、配合调查
答案：D
A、审核、配合调查
B、审批、协助查询
C、审核、协助查询
D、审批、配合调查
答案：D
A. 资助危害国家安全犯罪活动罪、非法获取国家秘密罪，数罪并罚
B. 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪与受贿罪，数罪并罚
C. 非法获取国家秘密罪、受贿罪，数罪并罚
D. 故意泄露国家秘密罪、受贿罪，从一重罪处断
解析：①国家机关机要员黄某故意为某国间谍戴某（其谎称来华投资）提供四份“机密”《内参报告》，其行为构成为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密情报罪。其行为同样符合故意泄露国家秘密罪、非法获取国家秘密罪的构成要件，但故意泄露国家秘密罪、非法获取国家秘密罪与为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密情报罪是普通法条与特殊法条之间的法条竞合关系，应当适用特殊法条，即以为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密情报罪定罪处罚，不再认定为故意泄露国家秘密罪、非法获取国家秘密罪。②资助危害国家安全犯罪活动罪是指行为人为实施背叛国家罪、分裂国家罪、煽动分裂国家罪、武装叛乱、暴乱罪、颠覆国家政权罪、煽动颠覆国家政权罪等犯罪的人提供经费、场所和物资的行为。如果参加具体犯罪的，以共犯论处。本案中难以认定上述行为，故黄某的行为不成立资助危害国家安全犯罪活动罪。③此外，对于国家工作人员受贿后为他人谋取利益的行为又成立其他犯罪的，除了刑法第399条第4款规定以外，都应当以受贿罪与其他犯罪数罪并罚。综上，本题B选项说法正确，D选项说法错误。
解析：金融机构可适当调高其风险评级
A. 对涉案人员经办的业务进行全面排查，制定处置预案
B. 做好舆情管理，必要时争取地方政府支持，维护案发机构正常经营秩序
C. 摸排家庭资产情况
D. 查清基本案情，确定案件性质，明确案件分类，总结发案原因，查找内控管理存在的问题
A. 90分（含）以上
B. 60分以下
C. 60分（含）以上75分
D. 75分（含）以上90分以下
解析：60分（含）以上75分
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
解析：每半年审核一次
