A、检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等；
B、整改措施
C、检查对象违反反洗钱规定的具体情况；
D、检查对象执行反洗钱规定的基本情况、存在的问题；
答案：B
A、检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等；
B、整改措施
C、检查对象违反反洗钱规定的具体情况；
D、检查对象执行反洗钱规定的基本情况、存在的问题；
答案：B
A. 股权结构
B. 高级管理人员情况
C. 财务状况
D. 重大资产项目
E. 担保情况
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十八条：商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少每年开展一次。
A. 平等
B. 自愿
C. 公平
D. 诚实信用
解析：《商业银行法》第五条 商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
解析：也可以报告公安、国安等部门联合侦办处理
A. 建立完善的公司治理结构
B. 建立完善内部控制体制
C. 加强外部监管体制建设
D. 以上都不是
A. 一
B. 两
C. 三
D. 六
A. 开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告
B. 对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责
C. 向监管部门提交督查报告
D. 及时向地方政府报告重大案件情况
