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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：( )

A、24 小时

B、48 小时

C、72 小时

D、12 小时

答案：B

内控合规部试题库（2000道）

银行业监督管理的目标是保持币值的稳定，并以此促进经济增长。（）

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

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债权人与债务人应当在合同中约定，债权人留置财产后，债务人应当在不少于（）个月的期限内履行债务。

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《固定资产贷款管理暂行办法》规定：在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下哪些情形，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付？（）

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甘肃农信要完善党委（党总支）理论学习中心组（）学法制度，制订领导干部应知应会学法清单，把法治素养和依法履职情况作为领导干部考核评价重要内容，让（）成为领导干部自觉行为和必备素质。

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抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系受该抵押权的影响。

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法人金融机构应当赋予（）充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息

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甲捡拾张某的信用卡后在商场刷卡消费的，成立信用卡诈骗罪，其中被骗人是商场收银员，被害人是张某而非商场，诈骗对象是财产利益而非商场的商品

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贷款人从事项目融资业务，评估项目风险时应当以（）为核心。

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

题目内容

(

单选题

)

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内控合规部试题库（2000道）

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：( )

A、24 小时

B、48 小时

C、72 小时

D、12 小时

答案：B

相关题目

银行业监督管理的目标是保持币值的稳定，并以此促进经济增长。（）

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债权人与债务人应当在合同中约定，债权人留置财产后，债务人应当在不少于（）个月的期限内履行债务。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 六

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A. 信用状况下降

B. 不按合同约定支付贷款资金

C. 项目进度落后于资金使用进度

D. 违反合同约定，以化整为零方式规避贷款人受托支付

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A. 集体尊法学法守法用法

B. 集中尊法学法守法用法

C. 按时尊法守法学法用法

D. 按需尊法守法学法用法

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抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系受该抵押权的影响。

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A. 反洗钱管理部门

B. 业务部门

C. 审计部门

D. 洗钱风险管理部门

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解析：捡拾信用卡并使用的行为构成信用卡诈骗罪，其中欺骗的对象是商场的收银员，而遭受财产损失的是张某。

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贷款人从事项目融资业务，评估项目风险时应当以（）为核心。

A. 偿债能力分析

B. 政策变化分析

C. 市场波动分析

D. 经营期风险分析

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

解析：与客户建立业务关系或按照规定提供一次性金融服务时

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