A、处十万元以下罚款
B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C、处二十万元以上五十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
答案:C
A、处十万元以下罚款
B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C、处二十万元以上五十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
答案:C
解析:将洗钱风险控制在规定的范围之内
A. 中国人民银行
B. 国家金融监督管理局
C. 通信部门
D. 公安部门
A. 阻碍业务发展的
B. 因外部法律、规则、准则、监管要求,内部制度或效力层次较高的制度修订或者废止,导致失去制定依据或者与上述文件发生根本性抵触的
C. 个别内容与业务发展或管理需要不相适应的
D. 因国家经济、金融政策发生变化,有必要增减或变更相关内容的
解析:根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》(甘信联党发〔2019〕46号),第三十三条。AB选项属于应该废止的情形。
解析:我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度作出统一明确的要求。
A. 60分(含)以上75分
B. 60分以下
C. 90分(含)以上
D. 75分(含)以上90分以下
A. 理(董)事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 审计部门
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测中心
D. 中国人民银行省一级分支机构
A. 国家人事部
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 中国人民银行
D. 各地政府按照各地区的具体情况制定