A、赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B、不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C、贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D、D、非营利性机构——涉及资金转移交易时
答案：D
A、赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B、不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C、贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D、D、非营利性机构——涉及资金转移交易时
答案：D
A. 相互制约
B. 逐级审批
C. 适当分离
D. 三权统一
A. 应急预案
B. 灾难性恢复预案
C. 恢复业务连续方案
D. 应急和业务连续方案
A. 甲的父母
B. 甲的妻子
C. 甲的子女
D. 甲的侄子
A. 10万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上100万元以下
D. 30万元以上100万元以下
解析：客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行包头分行钢铁大街支行报告
A. 吊销
B. 遗失
C. 破损
D. 作废
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 同一性原则
D. 动态管理原则
E. 保密性原则
解析：法人金融机构反洗钱资源配置应当与其业务发展相匹配，配备充足的反洗钱风险管理人员。其中反洗钱管理部门应当配备具有3年以上金融行业从业经历的专职洗钱风险管理岗位人员。
A. 三人
B. 四人
C. 二人
D. 三人
解析：《中华人民共和国刑法》第二十五条
